प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 10.01.2026 को एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है, जिसके तहत लगभग 21.45 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। यह कार्रवाई महादेव ऑनलाइन बुक (एमओबी) के अवैध सट्टेबाजी संचालन की चल रही जांच का हिस्सा है। कुर्क की गई संपत्तियों में 98.55 लाख रुपये मूल्य की चल संपत्तियां और भारत और दुबई में स्थित आवासीय मकान, व्यावसायिक दुकानें, कृषि भूमि और आलीशान अपार्टमेंट सहित 27 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनका कुल मूल्य लगभग 20.46 करोड़ रुपये है।
उक्त आदेश के अनुसार, निम्नलिखित व्यक्तियों से संबंधित संपत्तियों को कुर्क किया गया है: –
रवि उप्पल*: मुख्य प्रमोटर के रूप में पहचाना गया, जो फरार है। आदेश में दुबई में स्थित एक विदेशी संपत्ति (अट्रिया रा) को जब्त करने का आदेश दिया गया है, जिसका मूल्य लगभग 6.75 करोड़ रुपये है।
*रजत कुमार सिंह*: सौरभ चंद्रकार का एक करीबी सहयोगी, जिसने कई गिरोहों का संचालन किया और अपराध से प्राप्त धन (पीओसी) के रूप में 15-20 करोड़ रुपये कमाए। उसकी जब्त संपत्तियों में भिलाई और दुबई स्थित संपत्तियां शामिल हैं।
*सौरभ आहूजा और विशाल रमानी*: साझेदार जिन्होंने लगभग 100 पैनलों का संचालन किया और
लगभग 30 करोड़ रुपये की प्रति स्वामित्व आय अर्जित की। दुर्ग और भिलाई स्थित संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं।
*विनय कुमार और हनी सिंह*: उन्होंने छह पैनलों का संचालन किया और वे इसमें शामिल थे।
सट्टेबाजी ऐप का फर्जी प्रचार करके उन्होंने अनुमानित 7 करोड़ रुपये (प्रत्येक ने 3.5 करोड़ रुपये) कमाए। जब्त की गई संपत्तियों में जयपुर और नई दिल्ली में आवासीय संपत्तियां, साथ ही महिंद्रा थार और टोयोटा फॉर्च्यूनर सहित वाहनों का एक बेड़ा शामिल है।
*लकी गोयल*: वह टेलीग्राम आधारित प्रचार गतिविधियों में शामिल था और उसने लगभग 2.55 करोड़ रुपये के प्रमाण पत्र (POC) जुटाए। उक्त आदेश के तहत, राजस्थान में कई दुकानें और भूखंड जब्त किए गए।
*राजा गुप्ता*: दुबई स्थित एक ऑपरेटर जो कम से कम 10 पैनलों का प्रबंधन करता है। रायपुर में एक अचल संपत्ति, जिसे स्वामित्व प्रमाण पत्र (POC) से बाहर अधिग्रहित किया गया था, को कुर्की के लिए विचाराधीन किया गया था।
छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर ईडी द्वारा शुरू की गई जांच में एक बड़े सट्टेबाजी गिरोह का खुलासा हुआ। यह प्लेटफॉर्म टाइगर एक्सचेंज, गोल्ड365 और लेजर247 जैसे डोमेन नामों के माध्यम से अवैध सट्टेबाजी सेवाएं प्रदान करता था। यह गिरोह सहयोगियों द्वारा संचालित “पैनल/शाखाओं” के फ्रेंचाइजी मॉडल के माध्यम से काम करता था, जबकि मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्रकार और रवि उप्पल दुबई से अपना संचालन करते थे।
जांच से पता चला कि इन पैनलों द्वारा अर्जित कुल मुनाफे का 70-75% हिस्सा प्रमोटरों ने अपने पास रखा, जबकि शेष पैनल संचालकों ने। भोले-भाले व्यक्तियों के केवाईसी दस्तावेजों का उपयोग करके खोले गए हजारों फर्जी बैंक खातों के माध्यम से संभावित ग्राहकों (पीओसी) को निशाना बनाया गया था।
इस मामले में अब तक ईडी ने 175 से अधिक परिसरों पर तलाशी ली है। चल रही जांच के परिणामस्वरूप, लगभग 2,621 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त, फ्रीज या अटैच किया गया है।
इसके अलावा, ईडी ने इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब तक दायर की गई पांच अभियोजन शिकायतों में 74 संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है।
